兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2025年2月28日召开的贵公司2025年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权。

　　2。经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议资历审核通过。公司董事会同意提名（按姓氏笔画为序）王高先生、阴慧芳密斯、余明阳先生、樊健先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历详见附件），此中阴慧芳密斯为会计专业人士。相关董事候选人均已取得董事资历证书。按照相关，公司董事候选人需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。

　　5。 宋宁先生，1986年11月出生，汉族，中员，博士，中国国籍，无境外永世。曾任上海责祥投资办理无限公司施行董事，上海金山市场无限公司投资办理部副部长(掌管工做)，上海隆赢投资办理无限公司副司理(掌管工做)等职务。2020年2月至今任上海金山市场无限公司投资办理部部长、上海隆赢投资办理无限公司总司理，2025年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　公司估计的2025年第一季过活常联系关系买卖为日常运营勾当所需，遵照公开、公允、及公允的准绳，订价体例合适市场化及公允准绳，不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象，对公司的财政情况、运营无晦气影响，也不会对公司的性和持续运营能力形成不良影响。

　　运营范畴：消息科技、计较机科技、收集科技范畴内的手艺开辟、手艺让渡、手艺征询、手艺办事；商务征询，企业办理征询；投资办理（不得处置增值电信、金融营业）；机械零部件的研发及发卖；电子商务（不得处置增值电信、金融营业）；处置货色及手艺的进出口营业；自有衡宇租赁。【依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当】。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　6。胡伟先生，1974年9月出生，汉族，中员，大学本科，中国国籍，无境外永世。曾任金山区枫泾镇副镇长，上海市金山区国有资产监视办理委员会党委委员、副从任，上海金山市场无限公司党委、董事长，上海金山本钱办理集团无限公司党委、董事长。2022年12月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司党委、董事长。

　　运营范畴：许可项目：道货色运输（不含货色）（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。一般项目：自行车零配件制制、自行车零配件发卖；摩托车零配件制制；金属布局制制；有色金属合金制制；有色金属压延加工；有色金属合金发卖；金属布局发卖；喷涂加工；金属概况处置及热处置加工；高机能有色金属及合金材料发卖；金属链条及其他金属成品制制；金属链条及其他金属成品发卖；钢压延加工；塑胶概况处置；交通及公共办理用金属标牌制制；交通及公共办理用标牌发卖；总质量4。5吨及以下通俗货运车辆道货色运输（除收集货运和货色）；告白制做；消息手艺征询办事；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　运营范畴：项目投资，项目办理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建建拆潢材料、化工原料（化学品除外）、橡胶成品、电线电缆及一类医疗设备的发卖；自行车及其零部件的出产。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：非栖身房地产租赁；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；创业空间办事；园区办理办事；物业办理；住房租赁；租赁办事（不含许可类租赁办事）；办公设备租赁办事；仓储设备租赁办事；企业办理；企业办理征询；消息手艺征询办事；财政征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；环保征询办事；平安征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9！15-15！00。

　　上海凤凰企业（集团）股份无限公司（以下简称公司）第十届董事会任期于2025年2月11日届满，公司于2025年1月25日披露了《上海凤凰关于董事会换届选举的提醒性通知布告》（2025-009）。按照《公司法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令律例以及《公司章程》的相关，公司于2025年2月12日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于董事会换届选举非董事的议案》《上海凤凰关于董事会换届选举董事的议案》。现将本次换届选举的相关环境通知布告如下。

　　2。阴慧芳密斯，1985年8月出生，汉族，中员，博士，中国国籍，无境外永世。曾任上海财经大学会计学院帮理传授、副传授。2019年6月至今任上海财经大学会计学院传授。2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。

　　（2）天然人股东持本人身份证、股东账户卡打点登记手续；委托代办署理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡打点登记手续。

　　上海凤凰企业（集团）股份无限公司（以下简称公司）董事会于2025年2月10日以书面及电子邮件形式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年2月12日以现场连系通信体例正在上海市福泉北518号6座凤凰核心会议室召开。本次会议应出席董事11名，现实出席董事11名。公司部门监事会及高级办理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先生掌管。本次会议的召集、召开及表决法式合适《公司法》《公司章程》的，是无效的。会议审议并表决通过了以下决议。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　1。经股东提名并经公司第十届董事会提名委员会2025年第二次会议资历审核通过。公司董事会同意（按姓氏笔画为序）王国宝先生、王向阳先生、朱鹏程先生、李卫忠先生、宋宁先生、胡伟先生为公司第十一届董事会非董事候选人（简历详见附件）。

　　1。王高先生，1965年4月出生，汉族，中员，博士，中国国籍，无境外永世。曾任美国消息资本无限公司高级征询参谋，美国可口可乐公司美汁源分公司高级司理，大学经济办理学院市场营销系副传授/副系从任。2009年1月至今任中欧国际工商学院市场营销系传授/副教务长。2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事，2023年2月至今兼任会稽山绍兴酒股份无限公司董事。

　　3。 余明阳先生，1964年1月出生，汉族，中员，博士，中国国籍，无境外永世。曾任中国科技大学讲授，深圳大学传授、系从任。2005年10月至今任上海交通大学传授、院长。2020年3月至今兼任上海徐家汇商城股份无限公司董事，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。

　　一、股东大会董事候选人选举、董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组别离进行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　运营范畴：出产自行车及其零部件、摩托车零部件、冷轧带钢、不锈钢产物、上述产物的设想、研发和消息手艺办事，货色的仓储、包拆，物流消息、物流营业的征询办事，通俗货运（本公司自用），工业用水出产（本公司自用）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）许可项目：供电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：金属链条及其他金属成品制制；金属链条及其他金属成品发卖；有色金属合金制制；塑料成品制制；自行车制制；体育用品及器材制制；喷涂加工；金属概况处置及热处置加工；物业办理；货色进出口；手艺进出口（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　上述日常联系关系买卖是公司按照出产运营的现实需要估计发生的，有益于充实操纵已有的资本，降低公司出产成本，保障公司出产运营方针的实现。相关联系关系买卖的履行将严酷按照市场法则进行，不会对公司的性发生影响，不会春联系关系方构成依赖，没害全体股东的权益。

　　1。王国宝先生，1963年8月出生，汉族，大学本科，中国国籍，无境外永世。曾任丹阳市力车圈厂总司理、江苏美乐集团董事长、董事。2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事，2023年10月至今任承美控股（江苏）无限公司施行董事。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　1。公司董事会换届选发难宜尚需提交公司2025年第二次姑且股东大会审议，以累积投票制的体例选举发生第十一届董事会非董事六名、董事四名。任期自2025年第二次姑且股东大会审议通过之日起三年。

　　3。上述董事候选人的任职资历合适相关法令、行规、规范性文件对董事任职资历的要求，不存正在《公司法》和《公司章程》的不得担任公司董事的景象，未遭到中国证券监视办理委员会的行政惩罚或买卖所，不存正在上海证券买卖所认定不适合担任上市公司董事的其他景象。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选董事2名，董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下。

　　3。朱鹏程先生，1979年9月出生，汉族，中员，大学本科，中国国籍，无境外永世。曾任上海凤凰企业（集团）股份无限公司党群工做部副总监、党政办公室从任、董事会办公室从任。2022年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事会秘书、董事会办公室从任。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　4。 樊健先生，1983年2月出生，汉族，中员，博士，中国国籍，无境外永世。2014年1月至今任上海财经大学院副传授，2022年12月至今兼任上海礼辉律师事务所律师，2022年2月至今兼任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。

　　三、股东该当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　某投资者正在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4。00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5。00“关于选举董事的议案”有200票的表决权，正在议案6。00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　上海凤凰企业（集团）股份无限公司（以下简称公司）于2025年2月12日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海凤凰关于2025年第一季过活常联系关系买卖打算的议案》，现将具体内容通知布告如下！

　　（1）法人股东由代表人出席会议的，应持股东账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、代表人证明书和本人身份证打点登记手续；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应持股东账户卡、停业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人代表授权委托书打点登记手续。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　该投资者能够以500票为限，对议案4。00按本人的志愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够按照肆意组合分离投给肆意候选人。

　　公司第十一届董事会由十一名董事构成，此中非董事六名、董事四名、职工代表董事一名。具体提名环境如下。

　　本次会议的议案曾经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议已于2025年2月13日正在上海证券买卖所网坐(和《上海证券报》《商报》《中国证券报》上披露。全数议案将正在股东大会召开前，以股东大会会议材料的形式正在上海证券买卖所网坐(另行披露。

　　公司估计的2025年第一季过活常联系关系买卖是公司一般出产过程入彀划发生的，买卖价钱以市场价钱为根本，遵照了公允合理的订价准绳，是公司取联系关系方之间一般、的经济行为，不存正在损害公司和非联系关系股东好处的景象。

　　4。公司第十届董事会正在任职期间勤奋尽责，为推进公司规范运做和持续成长阐扬了积极感化，公司对列位董事正在任职期间为公司成长所做的贡献暗示衷心感激！

　　4。李卫忠先生，1968年7月出生，汉族，中员，大学本科，中国国籍，无境外永世。曾任金山开辟扶植股份无限公司上海金开物业分公司总司理、金山开辟扶植股份无限公司资产运营部总监等职务，2012年8月至2016年3月任金山开辟扶植股份无限公司董事、副总司理。2016年3月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司副总司理，2020年5月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。

　　(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　2。王向阳先生，1965年11月出生，汉族，博士，英国国籍。曾任英国Crosrol公司中国区总裁，上海承平洋Crosrol总司理、江苏美乐投资无限公司总裁。2010年6月至今任上海凤凰自行车无限公司总裁，2016年2月至今任上海凤凰企业（集团）股份无限公司董事。